西班牙捣毁税收欺诈团伙

近期，西班牙警方捣毁了一个国际犯罪团伙，该团伙涉嫌增值税欺诈，造成西班牙政府损失超过1700万欧元税款。 该犯罪团伙主要通过设立空壳公司，建立了一个实施税务欺诈和洗钱的商业网络。商业网络由3个部分组成：一个在西班牙东部地区，一个在西班牙南部地区，一个隐藏在幕后指挥税务欺诈和洗钱。空壳公司将豪华车辆从德国进口到西班牙，由于德国和西班牙都是欧盟成员国，实际只需要缴纳增值税，但空壳公司逃避缴纳增值税，并将汽车运往西班牙的东部和南部地区，以低于市场价的价格出售。 该犯罪团伙将一些残疾人、失业者等弱势群体的身份信息登记为欺诈公司的管理层和合伙人，以此逃避追查。为控制这些弱势群体，犯罪团伙为他们提供食宿，并实施名为“特殊保护”的看管。 西班牙警方在调查期间，在国内进行了15次搜查，又到德国进行了2次搜查，共查获30余万欧元的现金以及珠宝和名贵手表，还查封了位于西班牙、德国、葡萄牙和立陶宛等地价值超过1100万欧元的豪宅和豪车，冻结了在这些国家开立的用于洗钱和税务欺诈的银行账户。 此次打击行动中，有30多人被捕，其中包含一名居住在德国的团伙头目。该头目负责向位于西班牙的各种汽车贸易公司供应豪华汽车，身负18条犯罪逮捕令。他曾以虚假身份作为掩护逃避司法制裁，现在正等待被引渡到西班牙。