巴基斯坦一公司被指控与银行职员合谋逃税

近日，巴基斯坦联邦调查局对旁遮普省拉合尔市的创新饼干有限公司董事和当地一家银行职员等7人提起诉讼，指控他们涉嫌洗钱、欺诈和逃税。 联邦调查局公布的调查报告显示，调查人员在调查过程中发现该银行职员开设了匿名银行账户，涉嫌与创新饼干有限公司董事合谋逃避缴纳企业所得税及洗钱。 调查报告称：“银行职员马扎尔·埃贾兹等人用阿卜杜拉·马苏德等其他涉案银行职员的身份证明开设了匿名账户。开户后，创新饼干有限公司66.2亿卢比（1元人民币约合41巴基斯坦卢比）的销售收入最初被存入另一家银行，之后又被转移到这些匿名账户，公司再从匿名账户中将未纳税所得以现金形式提取出来。” 联邦调查局称，创新饼干有限公司66.2亿卢比的销售收入并未存入公司申报的账户，而是被转入匿名账户以逃税，导致国家损失财政收入数百万卢比。 调查显示，银行职员马扎尔·埃贾兹是此案的关键人物。联邦调查局表示，该局将在调查过程中继续查清是否有其他银行职员、饼干公司员工或其他相关人士参与犯罪。目前，联邦调查局已经逮捕了马扎尔·埃贾兹，该局对其余6名嫌疑人的抓捕行动还在进行中。