被追缴20亿美元税款 币安公司寻求庭外和解

近日，加密货币交易平台公司币安公司正与尼日利亚税务部门就该公司的逃税案商讨庭外和解方案。 币安是全球大型区块链交易平台之一，提供150多种加密货币的交易服务。早在2024年2月，尼日利亚就拘留过2名币安公司的高管，指控他们涉嫌逃税和洗钱。2025年2月，尼日利亚联邦税务局向阿布贾联邦高等法院提起诉讼，要求币安公司补缴逾20亿美元的税款，并就币安公司在尼日利亚违规运营造成的经济损失索赔795亿美元。 运营但不缴税，引来高额索赔 2025年2月，尼日利亚税务部门对币安公司提起诉讼，指控币安公司拖欠20亿美元税款。政府的诉讼文件称，币安公司在未取得尼日利亚境内必要牌照的情况下在该国开展经营活动，涉嫌违反该国法律中关于应税活动的相关规定。同时，尼日利亚政府要求币安公司赔偿因其违规运营给尼日利亚经济造成的795亿美元损失。 这一高额索赔让该案成为币安公司在非洲面临的索赔金额最大、影响最广的法律诉讼。结合尼日利亚当地经济与监管背景，或许可以更清晰地理解争议来源。在尼日利亚法定货币奈拉持续贬值、民众加密货币交易需求高涨的大环境下，币安公司凭借经营规模优势快速占据该国市场，但公司并未按照尼日利亚税法要求完成注册与纳税申报。政府据此认定币安公司已在尼日利亚构成“显著经济存在”，却长期通过隐蔽方式逃避纳税义务，这也是税务部门发起诉讼的核心依据。 而案件背后还涉及议员索要贿赂等非法律因素，进一步加剧了双方的对立态势。当地围绕该诉讼的讨论愈发聚焦于逃税行为对尼日利亚经济的广泛影响。目前，尼日利亚政府主张的795亿美元经济损失背后的确凿证据与完整文件，尚未在法庭上公开披露。 开庭前寻求庭外和解谈判 近日，币安公司启动了与尼日利亚税务部门的谈判，希望通过庭外和解的方式解决这桩逃税纠纷。 3月24日，在阿布贾联邦高等法院法官埃梅卡・恩维特主持的庭审中，币安公司的代理律师桑迪・阿加吉提出，币安公司正在与尼日利亚联邦税务局展开和解磋商。控方律师、联邦税务局法律部副主任摩西・伊德霍也证实了这一消息，并表示辩方已于当日早些时候与税务局接洽，讨论和解方案。 本案原本计划于当日继续推进庭审并完成证人作证程序，但在辩方提出和解意向后，法官宣布将案件延期至5月12日再审理，以便双方汇报谈判进展。截至此次庭审，控方已经完成4名证人的举证工作，案件的司法程序本已稳步推进，和解动议让整个案件走向出现明显转折。不过，此次庭审期间并未公开任何和解方案的细节。若谈判破裂，庭审或将重启，法院判决结果可能对币安公司未来在尼日利亚的财务管理、市场业务等产生严重影响。 被告从个人调整为企业实体 实际上，币安公司案的司法程序在过去2年间经历多次调整，涉案主体也发生明显变化。 2024年2月，尼日利亚央行提请尼日利亚经济和金融犯罪委员会，拘捕了币安非洲区域经理迪姆・安贾拉瓦和金融犯罪合规主管季格兰・甘巴里安。但安贾拉瓦在接受警方调查期间离奇脱逃，随后使用伪造护照离境；甘巴里安则在被羁押数月后，因健康问题获准赴海外治疗。甘巴里安原本是代表币安公司出庭应诉的核心人员，在他获准赴海外治疗后，币安方面改由公司尼日利亚代表阿约德勒・奥莫蒂莱瓦接任出庭，并代表公司作出无罪抗辩。 在此前的诉讼程序中，尼日利亚联邦税务局曾多次将安贾拉瓦和甘巴里安列为被告，要求二人就币安公司相关资金外流事件承担个人责任。但在最近的一次庭审中，法院将这二人从被告名单中剔除，仅保留币安公司作为本案唯一被告。 尽管如此，上述调整并未缓和尼日利亚税务部门对币安公司及其在尼日利亚经营活动的强硬态度。从个人被告在起诉书中被移除，到如今明确将矛头对准该企业实体，显示出尼日利亚官方的打击目标越来越精准。 洗钱指控放大币安监管风险 除逃税指控外，币安公司还面临另一项涉及洗钱的独立诉讼。尼日利亚经济和金融犯罪委员会指控币安平台涉及金额达3540万美元的洗钱行为，此事进一步放大了币安公司在尼日利亚面临的法律风险。 当下，对加密货币平台公司涉嫌洗钱的指控在多国密集发生，表明各国对加密货币交易平台的监管审查力度加大。尼日利亚金融监管机构还尤为关注不受监管的加密资产流动对奈拉稳定性及资本管制产生的潜在影响。监管层面叠加的压力引发了尼日利亚国内对币安公司的诸多疑问，例如在现行监管框架内能否安全使用币安交易平台等。 目前案件的进展表明，相较于漫长且结果难料的法庭诉讼，双方或许更倾向于通过协商达成解决方案。不过，即使达成和解协议，也尚不确定币安公司实际上能否作出经营让步，或遵守更严格的合规要求。 据了解，由于尼日利亚大量交易使用加密货币，社会高度关注币安交易平台在该国能否合法使用的问题。截至目前，关于该交易平台是否仍能按此前的条件在尼日利亚运营，尚无明确的官方消息。社交媒体上充斥着该国用户的疑问，诸如币安在尼日利亚是否仍可正常使用，以及相关限制措施将持续多久等。