广州：六部门精诚合作 精准打击偷逃骗税

实施大规模增值税留抵退税政策是党中央、国务院审时度势，应对国际国内严峻复杂形势、稳定宏观经济大盘采取的关键性举措。为确保大规模增值税留抵退税政策落准落好，让“真金白银”直达市场主体，广州税务部门依托国家六部门搭建常态化打击机制，整合融通多部门数据资源，实现对骗取留抵退税等偷逃骗税违法犯罪的精准打击，得到广州市委市政府的充分肯定。今年以来，广州市委领导对多部门打击偷逃骗税相关工作共进行6次肯定性批示，广州多部门联合打击涉税违法犯罪的氛围越来越浓。 强配合：搭建多部门合作机制 早在2018年，广州税务便与公安、海关、人民银行、外汇管理等部门建立并完善部门协作模式，以机构人员同部署、管理流程同标准、数据情报同研判、办案执法同指挥、打击成果同运用为特点，联合开展打击虚开骗税专项行动。今年以来，广州税务将推动税警合作创建广州税案指挥中心、情报研判中心、联合办案中心等相关做法，纳入广州市《深化税收征管改革的实施方案》，打造警税协作示范基地。 在常态化打击工作框架下，广州六部门精诚合作，多次联合召开打击骗取留抵退税工作推进会、联合打击留抵退税专题座谈会、某重点专案收网部署会等专项会议，逐步建立并完善在重大涉税违法犯罪案件收网行动中“跨部门、跨层级、跨区域”的“三跨”集成指挥体系，加大对涉税违法犯罪的打击和震慑力度。 促融合：联通多部门数据资源 “数据信息是实现精准监管的重要抓手，在广州税案情报研判中心，我们通过接入税务、公安、海关网络专线，全面采集稽查案件数据、税收风险信息、公安重点监控人员及企业、海关疑点中介等数据，建成涵盖税务、公安、海关、银行、外汇管理、互联网涉税数据的网络。”广州税案情报研判中心负责人介绍，“通过这些数据，我们搭建起广州警税智慧治理平台，研发新登记户和潜伏企业基因检测、虚开、骗取出口退税、骗取留抵退税等智能分析模型，实施涉税违法主体全生命周期监控，支持精准研判、精准预警、精准打击。” 在打击骗取留抵退税这一重大任务面前，广州税案研判中心创新“智防联控”工作方法，依托多部门的数据信息资源，搭建智能分析模型和监控环境，对全市相关企业开展全景风险“扫描”，并按照风险等级实施分类应对。同时，联合公安部门创新“大数据研判+实地核查+分类处理”风险闭环管理机制，调度市、区、所三级警力对存在相关疑点的企业开展联合入户核查，对高风险企业立案稽查，对涉嫌犯罪的团伙企业开展重点研判和打击。截至今年6月，广州市留抵退税案件立案户数、查实户数、挽损金额以及打掉团伙数量等方面均位居全省前列。 打连发：汇聚多部门执法力量 今年以来，广州六部门聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，以零容忍的态度连续开展4波次联合打击，共出动税务、公安、海关等部门执法力量600余人次，成功查处团伙专案5个，抓获犯罪嫌疑人135人，打掉团伙13个，涉及企业102户，查处骗取留抵退税企业10户。 据了解，在广州六部门查办这些案件的过程中，广州税案研判中心创新的“智防联控”工作方法发挥了重要作用。例如，查办的“护航2号”专案便是从海关部门的数据出发，精准定位骗取留抵退税的犯罪团伙；“护航4号”专案则是从海关部门的6万余条出口申报数据、人民银行的600余个账户资金流水、外汇管理部门的400余笔跨境结算资金信息、公安部门的涉案人员身份轨迹信息与税收管理数据开展大数据研判，最终精准打掉一个跨区域混合型犯罪集团。六部门联合打击威力凸显。 “广州税务依托国家六部门搭建的常态化打击机制，整合多部门数据资源，实现对骗取留抵退税等偷逃骗税违法犯罪的精准打击。下一步，我们将进一步完善六部门联合打击机制，充分发挥‘税案指挥中心、情报研判中心、联合办案中心’作用，继续深耕稽查大数据智慧治理，加强战法创新运用，把近期打击骗取留抵退税等违法犯罪行为的经验做法加以推广，严厉打击涉税违法行为。”国家税务总局广州市税务局稽查局局长李平表示。