大数据“导航” 留抵退税精准送达

“您好，我是国家税务总局深圳市光明区税务局的工作人员，通过系统数据分析，我们发现您可以享受国家出台的大规模留抵退税政策，请您及时登录电子税务局申请……”今年4月以来，深圳市光明区不少纳税人都收到了这样的退税提醒。在税务干部后续的辅导下，符合条件的纳税人很快就完成申报并收到了留抵退税款。据记者了解，深圳市光明区税务局之所以能够做到精准退税，离不开该局“智税光明”数据团队提供的精准分析。 大数据建模，精准识别符合条件的纳税人 “智税光明”数据团队成立于2021年10月，由该局既懂计算机和大数据分析业务，又精通税收知识的业务骨干组成。该团队核心成员张斌告诉记者，自团队成立以来，他们不断提升大数据建模能力，持续加强税收大数据分析应用，以更好地助力税收优惠政策落实。“运用信息化手段对涉税数据进行归集、管理、分析，是我们精准落实退税减税政策的重要基础。”张斌说。 国家出台新的组合式税费支持政策后，深圳市光明区税务局“智税光明”团队迅速研究小微企业、制造业等行业企业的特点，将企业的开票数据、销售收入、行业分类信息等确定为关键维度信息，并据此构建了指标模型。经过多次试验和改进优化后，系统模型能够快速、智能、精准地筛选出符合留抵退税政策条件的企业名单，并向相关纳税人定向推送提醒信息。据了解，截至目前，“智税光明”团队依托构建的数据模型，已经对约1.4万户中小微制造业纳税人进行了精准分析和信息推送，帮助相关纳税人及时、顺畅地享受了留抵退税政策红利。 深圳市京宝田科技有限公司财务总监丛雪娇告诉记者，受新冠肺炎疫情等因素影响，企业遇到了销售收入减少、员工流失等困难，资金链非常紧张。“正在困难之际，我们收到税务部门发来的信息，告知我们公司可以享受留抵退税优惠。在税务干部后续的辅导下很快就收到了退税款，帮我们缓解了资金压力。”丛雪娇感慨道。 点对点辅导，及时解决各类退税问题 为了更好地促进留抵退税政策“直达快享”，深圳市光明区税务局“智税光明”数据团队通过大数据分析，对相关纳税人进行“精准画像”，结合其所在行业特点及以往的涉税需求情况，为其“量身定制”辅导方案，在其他业务部门支持下，及时通过电话、网络等方式，对纳税人进行点对点退税辅导。 同时，“智税光明”数据团队对纳税人享受留抵退税政策的情况进行持续跟踪分析，针对政策适用过程中具有共性的实操问题建立税企交流微信群，由业务部门的专家进行深入讲解，进一步帮助纳税人充分掌握政策规定和实操要点。 值得一提的是，为了进一步便利纳税人享受退税优惠、减轻其办税负担，“智税光明”数据团队通过数据分析，筛查符合条件的纳税人应享未享的退税数据，在业务部门的支持下，将相关信息推送给相关纳税人。相关纳税人只需核对信息，登录电子税务局确认无误后，即可完成退税申请，省去了提交申请等流程，享受退税红利的效率进一步提升。 深圳市新国都腾云软件有限公司财务负责人钱女士告诉记者，税务部门此前推送了信息，提醒他们公司有一笔1250元的退税款，但她没注意到。“没想到税务部门又专门打来电话，征得我们同意后，帮助我们发起退税申请。我们登录电子税务局检查核对银行账号、退税金额等信息后点击确认，当天就收到了退税款，真是太贴心了！”钱女士说。 智能化监管，有效防控涉税违法行为 在做好精准筛选、精准提醒、精准辅导等工作的同时，“智税光明”数据团队充分发挥税收大数据作用，加强智能化监管，聚焦虚增进项、隐瞒收入、虚假申报等风险指标加强分析扫描，及时识别并打击涉税违法行为，精准防控潜在风险，切实保障留抵退税资金真正惠及合法经营的纳税人。 张斌告诉记者，目前他们已经对辖区内5700户符合办理存量留抵退税政策条件的企业进行了风险扫描，将存在风险点的企业列入审批“灰名单”，有针对性地加强核查；同时，对辖区内1165户未进行纳税信用评级或评级较低的企业进行数据分析和研判，着重把握企业经营数据等指标判断锁定“僵尸企业”及存在虚增进项的新成立企业，并将其列入“黑名单”，从源头上预防发生骗取留抵退税不法行为的风险。此外，通过数据分析，他们还筛选出了符合享受增值税即征即退优惠条件的120户企业，并专门对这些企业进行了详细讲解，告知其不能同时享受留抵退税和即征即退政策，有效避免了相关企业出现政策适用错误的风险。 “下一步，我们将持续增强数据分析和数据建模能力，在纳税人享受政策的提前预测、享受政策的风险预警、享受政策的实时统计监控等方面进一步完善数据指标模型，形成更加完善的数据分析‘全链条’，从而为退税减税政策的更好落实贡献更大的智慧力量。”张斌说。