希腊经济交易监管总局投入运作

近日，希腊税务部门——希腊公共收入独立管理局宣布，新成立的经济交易监管总局于3月中旬投入运作，旨在打击大规模逃税和有组织金融犯罪，维护财政收入安全，保障守法公民与合规企业的公平竞争环境。 据了解，经济交易监管总局的总部设于雅典，将取代已运行近30年的金融与经济犯罪调查局，引入现代化、统一的税务稽查体系。其职责范围广泛，负责调查重大逃税、走私、网络金融犯罪、滥用国家和欧盟补贴等相关违法案件，以及打击非法贩运毒品、武器、弹药和非法交易文物等犯罪行为。对于已查实的逃税案件，该局将移交检察官启动司法程序。 经济交易监管总局将组建一支450人的专业稽查队伍，其中370名稽查人员将从公共收入独立管理局审计部门及原金融与经济犯罪调查局的资深人员中聘用，其余80名将通过专项遴选程序招录。所有稽查人员入职后会长期接受调查与执法相关的专业培训，负责应对犯罪团伙的执法人员，还将接受禁毒执法、射击训练及近身格斗技巧等专项培训，并配备枪支与防弹背心。 为提升执法效能，经济交易监管总局的稽查执法小组还将配备无人机、执法记录仪、专用车辆、船艇、个人防护装备及现代化通信和监控设备。 依托公共收入独立管理局先进的指挥中心，该局可对执法全程进行实时监控。执法期间，稽查人员将与指挥中心随时保持联络，确保及时获取资源支持。同时，该局还将运用人工智能工具开展大数据分析，精准识别复杂金融犯罪的作案模式和犯罪网络特征。 在国际合作方面，经济交易监管总局将与欧洲反欺诈办公室、国际刑警组织和欧洲刑警组织等机构加强跨境协同调查与信息共享。同时，该局内设希腊国家资产追回办公室，负责协助识别和冻结与经济犯罪相关的资产。