印度开展集团企业逃税稽查行动

近期，印度税务部门在北方邦戈勒克布尔地区开展了一次为期5天的集中税务稽查行动，发现了6家大型企业集团参与大规模逃税的有力证据。证据表明，6家集团存在隐瞒收入和税务违规行为，涉案金额近50亿卢比（1元人民币约合12.92印度卢比）。行动结束后，税务部门还对查获的文件进行了仔细核查。 在此次稽查行动中，执法人员扣押了各涉案集团1000万卢比的现金、价值数亿卢比的黄金和钻石首饰以及超过15000页的文件。此外，执法人员还发现了大约15个银行保险柜，其中藏匿的首饰价值超过1亿卢比。 涉案的6家集团主要是房地产、食用油和酒类贸易行业企业。调查人员认为，这些集团多年来一直是北方邦有组织逃税行为的重要参与者。在一家房地产集团，执法人员发现了集团存在未入账现金交易、以远低于现行市场价格办理财产登记以及在官方记录中人为压低项目成本等行为的证据。参与本次调查的高级官员声称，该集团在购买土地和建设项目期间使用了大量现金进行支付，这些交易未在企业的所得税申报表中如实申报。调查人员还发现一家酒类贸易集团隐匿发票及销售记录的证据。多份文件显示，这家酒类贸易集团的实际销售数据和法定登记簿账目严重不符，存在蓄意隐匿利润逃税的嫌疑。 调查还揭露了一些集团企业通过设立空壳公司和代持银行账户转移并隐匿资金。搜查到的文件显示，这些集团雇用个人充当名义持有人流转账外资金，印度税务部门正通过调查上述作案架构来追踪隐匿资金的最终受益人。 在本次行动中，印度税务部门通过分析银行交易流水、房地产交易记录、投资文件以及从电脑服务器中提取的数据，绘制出了一幅复杂的逃税犯罪网络图。相关官员表示，借助人工智能驱动对多个数据集的交叉验证分析，印度税务部门构建了系统性低估房产价值行为的模型，用以发现房地产交易逃税的线索。 稽查行动结束后，印度税务部门将根据取得的证据向涉案集团发出税务处理决定书和税务行政处罚决定书，要求其补缴税款、滞纳金及罚款，并提供对未披露收入、资产收购及可疑金融交易的说明理由。涉案集团如果没有正当理由进行解释，可能面临重新核定应纳税额、税务处罚及法律诉讼。