巴西侦破特大跨境逃税洗钱案

11月27日，巴西警方在联邦税务局协调下，在该国5个州内同步开展执法行动，以打击一个长期进行跨境逃税、洗钱的燃料行业犯罪集团。该案涉及金额高达260亿雷亚尔（1巴西雷亚尔约合1.27元人民币），涉案犯罪集团目前已成为巴西史上最大的欠税主体。该项打击行动共发出126项搜查与扣押令，目标牵涉多家企业及多名关联个人。 巴西相关部门调查显示，该犯罪集团通过操控旗下公司、设立投资基金及离岸空壳实体等架构，系统性隐匿非法所得并逃避税收监管。 巴西财政部部长费尔南多·哈达德在打击行动后表示，本次行动是巴西政府打击燃料供应链犯罪的最新成果。2025年8月，相关部门就冻结了40个涉嫌为巴西最大犯罪组织“首都第一司令部”提供资产隐匿服务的燃料类投资基金。 值得注意的是，对本案的调查进一步揭示了巴西跨境资本违规流动的复杂路径。犯罪集团通过在美国特拉华州设立离岸基金，构筑“贷款—回流”式洗钱链条，即以虚构贷款形式将非法资金转移至美国，再以虚假投资名义将非法资金回流巴西，用于收购巴西的股权、不动产等资产，“洗白”非法资金。据披露，该犯罪集团近期的一批操作就涉及12亿雷亚尔的资金流转。 哈达德强调，此类操作依赖国际“避税天堂”以及美国部分州的宽松税务监管环境，他已向卢拉总统汇报，将在与美国进行关税谈判的同时，推动两国在打击有组织税务犯罪和反洗钱领域的深度协作。