意大利“燃油家族”因逃税被扣押资产

近日，欧洲检察官办公室与意大利财政警察联合行动，对一起涉及2.6亿欧元的特大增值税逃税案执行新一轮资产保全措施，冻结了一犯罪集团主犯实际控制公司的多处资产。此举标志着欧盟在打击跨境涉税犯罪方面取得重要进展。 据悉，该犯罪集团组织结构呈现家族化特征，在意大利境内外均设有分支，且长期活跃于燃油贸易领域，有组织地实施增值税逃税，因而也被称为“燃油家族”。 根据欧洲检察官办公室发布的公告，本次被冻结资产虽登记在主犯的配偶名下，实为该主犯幕后控制。位于意大利米兰省马真塔地区的一处保税仓库，被查实为该犯罪集团实施虚开发票和增值税欺诈的核心窝点。该名主犯来自意大利坎帕尼亚大区，已于今年10月15日被一审法院判处8年监禁，并处8600欧元罚金，其名下7300万欧元的非法资产全部被没收，本人也被永久禁止从事商业活动。 2024年3月，意大利执法部门已对“燃油家族”展开调查行动，共锁定59名嫌疑人及13家涉案公司，并对其中8名核心成员采取司法措施。随着调查推进，意大利相关部门于今年4月再次扣押该犯罪集团名下一座旅游度假村及150余处房产，价值共计2000万欧元，案件调查取得阶段性成果。 “燃油家族”的作案手法专业而隐蔽，其成员先从克罗地亚、斯洛文尼亚等国进口燃油，再通过其在意大利控制的近40家空壳公司构建复杂交易链条，层层虚开发票。这些空壳公司在骗取增值税抵扣后便迅速注销，导致巨额税款流失。 官方统计显示，“燃油家族”累计虚开发票金额超过10亿欧元，造成欧盟整体税收损失约2.6亿欧元。“燃油家族”通过系统性逃税使其销售的燃油远低于市场价格，严重扰乱欧盟能源市场秩序，对守法企业构成了不正当竞争关系。 本案的成功推进，展现了欧盟层面加强税收司法协作、共同打击涉税犯罪的决心，也为侦办类似增值税逃税案件提供了借鉴。