意大利千万欧元税务欺诈案告破

近日，欧洲检察官办公室披露了意大利一起增值税欺诈案的详细调查情况。涉案人员通过设立多家空壳公司逃避缴纳增值税，涉案金额高达1770万欧元。 欧洲检察官办公室指控称，涉案人员自2017年起通过设立空壳公司作为中间环节，从欧盟供应商处购买智能手机、笔记本电脑等电子产品后，再转售给意大利的零售商。在此过程中，货物被反复转手，每经过一家空壳公司，便开具新的虚假发票。相关公司表面上产生了巨额增值税税款，却从未实际纳税。这一欺诈手段使得应税未税商品进入零售市场时，销售价格远低于合法纳税的商品，从而获取了不正当竞争优势，严重扰乱了市场秩序。 据悉，欧洲检察官办公室对该案的调查已持续2年，具体调查事务由意大利博尔扎诺金融警察局经济与金融警务科负责。虽然博尔扎诺是涉案商品的最终销售地，但该案件的幕后操作基地位于罗马。一家意大利媒体报道称，博尔扎诺地区参与涉案商品分销的企业家“均对该非法销售机制一无所知”。 截至目前，博尔扎诺金融警察已进行了7次搜查，查封了涉案人员的银行账户、信用卡、现金、汽车、摩托车及3块劳力士手表，追回了部分诈骗所得，还进一步掌握了涉案资金的流向。 欧洲检察官办公室通报称，目前该案共有4人被采取强制措施，其中1名被指控担任多家空壳公司“实际负责人”的男子已在罗马被拘留，另外3人则被禁止继续从事商业活动。欧洲检察官办公室表示，案件仍在深入调查中，涉案人员或将面临更为严厉的刑事处罚。