葡萄牙挖出增值税犯罪团伙

近日，葡萄牙17名个人和13家公司因涉嫌成立和运营犯罪集团骗取增值税被起诉。这一犯罪集团是在欧洲检察官办公室牵头开展代号为“安布罗西亚”的调查行动中被查获的。 该犯罪集团控制着多家位于葡萄牙、西班牙和法国的公司，使用伪造文件虚构商品在葡萄牙、西班牙和法国之间流通，但实际上这些商品从未离开葡萄牙。犯罪集团借此逃避缴纳应缴增值税并非法申请增值税退税。获取非法利润之后，犯罪集团通过降低商品售价来获得不当的市场竞争优势，从而不断扩大市场规模。 据估计，该犯罪集团获取了约3500万欧元的不当利润，对葡萄牙国家预算和欧盟预算造成了同等损失。 目前，起诉书已提交里斯本中央刑事法院。如果罪名成立，主要被告可能面临最高25年的监禁，涉案公司可能面临罚款和强制解散。 据悉，欧洲检察官办公室是欧盟独立的公共检察机构，负责调查、起诉和审判侵犯欧盟经济利益的犯罪行为。其牵头的“安布罗西亚”调查行动于2024年7月在法国、葡萄牙和西班牙展开，葡萄牙税务部门和葡萄牙国民警卫队的税务行动部门也参与了该调查行动。